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比特币投资集团吸金逾15亿 检方起诉7人

来源:http://dede.com作者:张国荣 日期:2021-11-06 浏览:

林姓男子等7人成立国际储备体公司,宣传可购买储备金投资比特币,违法吸金逾新台币15亿元。   图 : 翻摄自网络

林姓男子等7人成立国际储备体公司,宣传可购买储备金投资比特币,违法吸金逾新台币15亿元,投资人无法收到本金发现受骗检举,检方今天依违反银行法等罪将林男等7人起诉。

台中地方检察署起诉书指出,47岁林姓男子等7人成立“IRS国际储备体集团台湾与大陆地区办事处”,由林男担任首席领导,在台湾与中国地区福州、平潭、上海与无锡等地招揽投资。

集团自民国105年10月间起,在中国上海等地,向不特定民众招募参与投资IRS公司,再陆续于公司台湾办事处、饭店等地举办说明会,宣传可购买每单位100到7000美元的套餐,投资后可取得储备金,并保证每天增值0.35%,复利1年即可获取本利355%的投资利润。

集团并宣称,购买储备金后可再投资比特币,或是领取红利。此外,推荐他人加入,还可依下线投资人购买套餐获取奖金,若招募人数及业绩达标,还可再升级领导、领取奖金。

集团共计招揽3万4458人次投资,合计招揽投资金额约5100万美元(逾新台币15亿3000万元)。107年2月间,林男向投资人宣称因IRS集团公告,需经过实名验证后,才能提领帐户本金与本利,但仅有少数投资人能领回。

107年4月24日起,全部投资人都无法再领取本利,且集团网站也关闭,被害人因此向法务部调查局检举。调查局台中市调查处同年6月13日,持搜索票至集团位于台中市西区的台湾办事处搜索,扣押比特币197枚、以太币8.3枚、不动产118笔等财产与相关证物。

办案人员查出,有上千人受害,不乏律师、医师等被害人,单一被害人最多受害新台币1000万元。

台中地检署检察官审酌证人证词、投资宣传文件、投资情形综整表、银行帐户等证物,今天依违反银行法、多层次传销管理法等罪嫌,将林男等7人起诉。

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